聚焦:兄弟倆伙同老鄉(xiāng)騙取他人銀行卡“四件套” 為境外電信詐騙組織洗錢 警方憑1個(gè)賬號(hào)揪出19名騙子
警方收繳的部分作案工具
嫌疑人接受審訊
(資料圖)
嫌疑人落網(wǎng) 通訊員供圖
□楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾?關(guān)前裕 通訊員 宋建彬 劉英 鮑娓娓
以辦信用卡等名義,騙取他人銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機(jī)及手機(jī)卡)進(jìn)行跑分洗錢,最終卻害了自己和兄弟、老鄉(xiāng)。近日,湖北十堰市公安局張灣分局從一個(gè)賬號(hào)入手,順藤摸瓜,千里追擊,組織40名警力遠(yuǎn)赴遼寧、廣東兩省,打掉一個(gè)宗族式電信詐騙犯罪團(tuán)伙,涉案資金600余萬元,抓獲犯罪嫌疑人19名。5月8日,7名主要犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
女子輕信假警察被騙20余萬元
今年1月13日上午10時(shí)許,在湖北省十堰市張灣區(qū)車城路某小區(qū),市民王女士突然接到一個(gè)“00”開頭的陌生號(hào)碼來電。王女士接聽電話后,對(duì)方自稱是上海市公安局“李警官”,稱王女士涉嫌犯罪,希望她配合調(diào)查。
一聽自己參與了“違法案件”,王女士立馬慌了神,不知所措。為“洗清”自己嫌疑,她隨即在“李警官”指導(dǎo)下下載了一個(gè)名為“ZXXX”的視頻通話軟件。
視頻接通后,王女士看到一名身著“警服”的男子,對(duì)方稱通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)她涉嫌一贓洗錢案,并在嫌疑人家里搜出了她的一張銀行卡,讓她配合調(diào)查。
王女士越聽越害怕,就按照對(duì)方要求,把自己多個(gè)賬戶的錢轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的銀行卡內(nèi),合計(jì)20余萬元。對(duì)方稱銀監(jiān)會(huì)將對(duì)其資金進(jìn)行核查,如果3天內(nèi)沒有非法資金往來,就能解除王女士的嫌疑,并返還全部資金。最后,“李警官”一再跟她強(qiáng)調(diào),案件調(diào)查必須保密,不能讓任何人知道。
王女士保守著“秘密”等了3天,直至再聯(lián)系“李警官”時(shí),發(fā)現(xiàn)對(duì)方電話打不通,20余萬元積蓄也沒有按時(shí)返還。她這才意識(shí)到不對(duì)勁,趕緊來到十堰市公安局張灣區(qū)分局刑警大隊(duì)報(bào)警。
無業(yè)男子賬戶流水達(dá)數(shù)百萬元
接警后,張灣區(qū)公安分局立即抽調(diào)精干警力開展偵破。在對(duì)被騙資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行反復(fù)梳理、排查時(shí),一個(gè)涉案的銀行賬戶進(jìn)入警方視線。這個(gè)賬戶在王女士匯款的資金流動(dòng)鏈條上出現(xiàn)過,登記的戶主為遼寧省四平市居民李某某。
初查下來,這個(gè)李某某并無明顯異常,只是一個(gè)普通人。但進(jìn)一步調(diào)查后民警發(fā)現(xiàn),這個(gè)賬戶并非閑置賬戶,屬于李某某日常生活使用賬戶。不可思議的是,李某某沒有固定工作,可銀行賬戶流水竟高達(dá)數(shù)百萬元,這是“隱形富豪”還是另有隱情?辦案民警順藤摸瓜不斷深挖,發(fā)現(xiàn)李某某有涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪的嫌疑。
民警決定循線追蹤,2月初,辦案民警果斷出擊,日夜兼程,趕赴遼寧省四平市,通過縝密偵查,快速鎖定李某某藏匿的具體位置。經(jīng)過24小時(shí)蹲守,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,民警在一賓館內(nèi)將李某某抓獲。經(jīng)審訊,李某某對(duì)其出售自己銀行卡幫助他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
據(jù)李某某交代,2022年底,他想與朋友合伙做生意,但因資金不足一直沒有行動(dòng)。偶然間,他在網(wǎng)上看到有人可以幫助辦理信用卡,于是添加對(duì)方的QQ,想要辦理一張大額信用卡,他按照要求,將自己名下銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機(jī)及手機(jī)卡郵寄給對(duì)方。
本以為信用卡辦理會(huì)進(jìn)展很順利,但李某某久等無果,卻得知由于信用積分不足,他不能辦理信用卡。這時(shí),對(duì)方又提出一個(gè)“建議”:不如把銀行卡拿來刷流水,按比例賺錢,當(dāng)天即可到賬。
李某某明知辦理的銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng),但想著對(duì)方承諾的豐厚報(bào)酬,鋌而走險(xiǎn)。就這樣,李某某一個(gè)禮拜收到了對(duì)方打來的5000元好處費(fèi)。
拿到報(bào)酬的李某某非常高興,正籌劃著怎么花這筆錢時(shí),十堰張灣警方以涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪將其抓獲。
堂兄弟用銀行卡“四件套”賺快錢
辦案民警按照“打團(tuán)伙、打鏈條”的思路循線追蹤,根據(jù)李某某提供的郵寄地址,前往廣東省潮州市、汕頭市等地,調(diào)取了多個(gè)存放快遞的店鋪監(jiān)控,連續(xù)多日進(jìn)行逐幀查看,仔細(xì)篩查,最后鎖定取件人是一名“跑腿”騎手。
通過對(duì)該騎手進(jìn)行調(diào)查,民警了解到快遞被發(fā)往廣東省梅州市的某個(gè)小區(qū),隨即辦案民警又輾轉(zhuǎn)梅州市,對(duì)該小區(qū)展開偵查。
辦案民警從接報(bào)和初查情況著手,根據(jù)掌握的線索,深度追蹤涉及電信詐騙犯罪的買賣銀行卡、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)人員。經(jīng)過3個(gè)月的偵查,深挖出一個(gè)以盧某山、盧某江為首,組織架構(gòu)清晰、分工明確,專門為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織洗錢、走賬的犯罪團(tuán)伙。
通過對(duì)盧某山等人日常活動(dòng)分析,民警發(fā)現(xiàn)他們之間聯(lián)系較為密切,如果一人被抓,很可能其他人會(huì)聞風(fēng)而逃。為避免打草驚蛇,民警決定伺機(jī)同時(shí)抓捕。
張灣警方遂即成立專案組,在前期偵查基礎(chǔ)上,全面掌握了該團(tuán)伙基本架構(gòu)和活動(dòng)規(guī)律,對(duì)每名涉案人員建立“個(gè)人檔案”,制定抓捕計(jì)劃,確保抓捕收網(wǎng)不漏一人。
5月6日,張灣警方抽調(diào)40余名警力奔赴廣東省梅州市,開展集中收網(wǎng)行動(dòng),成功抓獲盧某山、盧某江等19名涉案人員,繳獲涉案銀行卡48張,手機(jī)62部。
據(jù)了解,犯罪嫌疑人盧某山意外結(jié)識(shí)了一位在境外做“大生意”的朋友。對(duì)方稱只要獲取一個(gè)“四件套”(銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機(jī)及手機(jī)卡),即可獲得2000元好處費(fèi)。在金錢誘惑下,盧某山答應(yīng)合作。
看到堂哥盧某山掙錢很快,盧某江明知這種賺錢方式違法,還是參與進(jìn)來,不僅新辦了幾張銀行卡“擴(kuò)大生產(chǎn)”,還介紹了幾個(gè)同村年輕人來“工作”。
隨著隊(duì)伍越來越壯大,盧某江開始利用辦信用卡、刷流水等名義,騙取他人銀行卡“四件套”,然后在上家指示下,進(jìn)行跑分洗錢。
盧某山交代,他通過某境外聊天軟件跟犯罪團(tuán)伙聯(lián)絡(luò),并根據(jù)他們指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢,每張卡每天可以獲得200元-1000元不等的傭金。截至被抓獲時(shí),盧某山、盧某江等人一共獲利30余萬元,他們收購(gòu)的銀行卡賬戶一共走了600余萬元資金流水。
5月8日,張灣警方組織警力將盧某山、盧某江等人從廣東集中押回十堰。
目前,因涉嫌詐騙罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪,盧某山、盧某江等7名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,其余12名違法行為人被依法給予行政處罰,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒廣大群眾,不要因貪圖蠅頭小利,將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡或者網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出售給他人,更不要為攫取傭金和高額回報(bào),加入洗錢犯罪團(tuán)伙,這些行為均涉嫌犯罪,會(huì)受到法律的嚴(yán)懲。
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