警方收繳的部分作案工具

嫌疑人接受審訊

(資料圖)

嫌疑人落網(wǎng) 通訊員供圖

□楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾?關(guān)前裕 通訊員 宋建彬 劉英 鮑娓娓

以辦信用卡等名義，騙取他人銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機(jī)及手機(jī)卡）進(jìn)行跑分洗錢，最終卻害了自己和兄弟、老鄉(xiāng)。近日，湖北十堰市公安局張灣分局從一個(gè)賬號(hào)入手，順藤摸瓜，千里追擊，組織40名警力遠(yuǎn)赴遼寧、廣東兩省，打掉一個(gè)宗族式電信詐騙犯罪團(tuán)伙，涉案資金600余萬元，抓獲犯罪嫌疑人19名。5月8日，7名主要犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

女子輕信假警察被騙20余萬元

今年1月13日上午10時(shí)許，在湖北省十堰市張灣區(qū)車城路某小區(qū)，市民王女士突然接到一個(gè)“00”開頭的陌生號(hào)碼來電。王女士接聽電話后，對(duì)方自稱是上海市公安局“李警官”，稱王女士涉嫌犯罪，希望她配合調(diào)查。

一聽自己參與了“違法案件”，王女士立馬慌了神，不知所措。為“洗清”自己嫌疑，她隨即在“李警官”指導(dǎo)下下載了一個(gè)名為“ZXXX”的視頻通話軟件。

視頻接通后，王女士看到一名身著“警服”的男子，對(duì)方稱通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)她涉嫌一贓洗錢案，并在嫌疑人家里搜出了她的一張銀行卡，讓她配合調(diào)查。

王女士越聽越害怕，就按照對(duì)方要求，把自己多個(gè)賬戶的錢轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)，合計(jì)20余萬元。對(duì)方稱銀監(jiān)會(huì)將對(duì)其資金進(jìn)行核查，如果3天內(nèi)沒有非法資金往來，就能解除王女士的嫌疑，并返還全部資金。最后，“李警官”一再跟她強(qiáng)調(diào)，案件調(diào)查必須保密，不能讓任何人知道。

王女士保守著“秘密”等了3天，直至再聯(lián)系“李警官”時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方電話打不通，20余萬元積蓄也沒有按時(shí)返還。她這才意識(shí)到不對(duì)勁，趕緊來到十堰市公安局張灣區(qū)分局刑警大隊(duì)報(bào)警。

無業(yè)男子賬戶流水達(dá)數(shù)百萬元

接警后，張灣區(qū)公安分局立即抽調(diào)精干警力開展偵破。在對(duì)被騙資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行反復(fù)梳理、排查時(shí)，一個(gè)涉案的銀行賬戶進(jìn)入警方視線。這個(gè)賬戶在王女士匯款的資金流動(dòng)鏈條上出現(xiàn)過，登記的戶主為遼寧省四平市居民李某某。

初查下來，這個(gè)李某某并無明顯異常，只是一個(gè)普通人。但進(jìn)一步調(diào)查后民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶并非閑置賬戶，屬于李某某日常生活使用賬戶。不可思議的是，李某某沒有固定工作，可銀行賬戶流水竟高達(dá)數(shù)百萬元，這是“隱形富豪”還是另有隱情？辦案民警順藤摸瓜不斷深挖，發(fā)現(xiàn)李某某有涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪的嫌疑。

民警決定循線追蹤，2月初，辦案民警果斷出擊，日夜兼程，趕赴遼寧省四平市，通過縝密偵查，快速鎖定李某某藏匿的具體位置。經(jīng)過24小時(shí)蹲守，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，民警在一賓館內(nèi)將李某某抓獲。經(jīng)審訊，李某某對(duì)其出售自己銀行卡幫助他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)李某某交代，2022年底，他想與朋友合伙做生意，但因資金不足一直沒有行動(dòng)。偶然間，他在網(wǎng)上看到有人可以幫助辦理信用卡，于是添加對(duì)方的QQ，想要辦理一張大額信用卡，他按照要求，將自己名下銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機(jī)及手機(jī)卡郵寄給對(duì)方。

本以為信用卡辦理會(huì)進(jìn)展很順利，但李某某久等無果，卻得知由于信用積分不足，他不能辦理信用卡。這時(shí)，對(duì)方又提出一個(gè)“建議”：不如把銀行卡拿來刷流水，按比例賺錢，當(dāng)天即可到賬。

李某某明知辦理的銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，但想著對(duì)方承諾的豐厚報(bào)酬，鋌而走險(xiǎn)。就這樣，李某某一個(gè)禮拜收到了對(duì)方打來的5000元好處費(fèi)。

拿到報(bào)酬的李某某非常高興，正籌劃著怎么花這筆錢時(shí)，十堰張灣警方以涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪將其抓獲。

堂兄弟用銀行卡“四件套”賺快錢

辦案民警按照“打團(tuán)伙、打鏈條”的思路循線追蹤，根據(jù)李某某提供的郵寄地址，前往廣東省潮州市、汕頭市等地，調(diào)取了多個(gè)存放快遞的店鋪監(jiān)控，連續(xù)多日進(jìn)行逐幀查看，仔細(xì)篩查，最后鎖定取件人是一名“跑腿”騎手。

通過對(duì)該騎手進(jìn)行調(diào)查，民警了解到快遞被發(fā)往廣東省梅州市的某個(gè)小區(qū)，隨即辦案民警又輾轉(zhuǎn)梅州市，對(duì)該小區(qū)展開偵查。

辦案民警從接報(bào)和初查情況著手，根據(jù)掌握的線索，深度追蹤涉及電信詐騙犯罪的買賣銀行卡、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)人員。經(jīng)過3個(gè)月的偵查，深挖出一個(gè)以盧某山、盧某江為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確，專門為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織洗錢、走賬的犯罪團(tuán)伙。

通過對(duì)盧某山等人日常活動(dòng)分析，民警發(fā)現(xiàn)他們之間聯(lián)系較為密切，如果一人被抓，很可能其他人會(huì)聞風(fēng)而逃。為避免打草驚蛇，民警決定伺機(jī)同時(shí)抓捕。

張灣警方遂即成立專案組，在前期偵查基礎(chǔ)上，全面掌握了該團(tuán)伙基本架構(gòu)和活動(dòng)規(guī)律，對(duì)每名涉案人員建立“個(gè)人檔案”，制定抓捕計(jì)劃，確保抓捕收網(wǎng)不漏一人。

5月6日，張灣警方抽調(diào)40余名警力奔赴廣東省梅州市，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲盧某山、盧某江等19名涉案人員，繳獲涉案銀行卡48張，手機(jī)62部。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人盧某山意外結(jié)識(shí)了一位在境外做“大生意”的朋友。對(duì)方稱只要獲取一個(gè)“四件套”（銀行卡、U盾、綁定銀行卡手機(jī)及手機(jī)卡），即可獲得2000元好處費(fèi)。在金錢誘惑下，盧某山答應(yīng)合作。

看到堂哥盧某山掙錢很快，盧某江明知這種賺錢方式違法，還是參與進(jìn)來，不僅新辦了幾張銀行卡“擴(kuò)大生產(chǎn)”，還介紹了幾個(gè)同村年輕人來“工作”。

隨著隊(duì)伍越來越壯大，盧某江開始利用辦信用卡、刷流水等名義，騙取他人銀行卡“四件套”，然后在上家指示下，進(jìn)行跑分洗錢。

盧某山交代，他通過某境外聊天軟件跟犯罪團(tuán)伙聯(lián)絡(luò)，并根據(jù)他們指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，每張卡每天可以獲得200元-1000元不等的傭金。截至被抓獲時(shí)，盧某山、盧某江等人一共獲利30余萬元，他們收購(gòu)的銀行卡賬戶一共走了600余萬元資金流水。

5月8日，張灣警方組織警力將盧某山、盧某江等人從廣東集中押回十堰。

目前，因涉嫌詐騙罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，盧某山、盧某江等7名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，其余12名違法行為人被依法給予行政處罰，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大群眾，不要因貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡或者網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出售給他人，更不要為攫取傭金和高額回報(bào)，加入洗錢犯罪團(tuán)伙，這些行為均涉嫌犯罪，會(huì)受到法律的嚴(yán)懲。

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